洗钱论文

构建“反洗钱”——新审计策略探讨

一、构筑“反洗钱”——审计新策略的探讨（论文文献综述）刘燕,陈良东,金融蓉[1]（2019）在《非自然人客户身份识别策略探讨》文中研究指明近年来,人民银行密集发布反洗钱监管文件...